Europos Komisija planuoja pašalinti Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) iš aukštos rizikos šalių, keliančių grėsmę dėl pinigų plovimo, sąrašo. Tai atspindi tarptautinį pripažinimą JAE pastangoms sustiprinti finansinių nusikaltimų kontrolę.
Šis sprendimas remiasi Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) atlikta pažangos vertinimu – JAE buvo pašalinti iš FATF „pilkojo sąrašo“ 2024 m. vasarį, kai įrodė pažangą vykdant reformas.
Europos Parlamentas ir Taryba dar turi nepareikšti prieštaravimų, kad pakeitimai įsigaliotų – tikėtina, kad tai įvyks artimiausiais mėnesiais.
Pastaruoju metu JAE priėmė griežtesnius pinigų plovimo prevencijos įstatymus, suformavo nacionalinį komitetą kovai su šiais nusikaltimais ir sugriežtino baudas finansų įstaigoms už pažeidimus. 2024–2027 m. veikia nacionalinė kovos su pinigų plovimu strategija.
Informacijos šaltinis: EU plans to remove the UAE from its 'high-risk' money-laundering list | The National
